證券代碼：605099 證券簡(jiǎn)稱：共創(chuàng)草坪 公告編號(hào)：2022-025
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：南京市華僑路56號(hào)大地建設(shè)大廈20樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王強(qiáng)翔先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席6人，其中董事王淮平先生因工作安排未能出席本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 董事會(huì)秘書(shū)姜世毅先生出席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
3、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》
4、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
5、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
6、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
7、 議案名稱：《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
8、 議案名稱：《關(guān)于董事、監(jiān)事及管理人員薪酬的議案》
9、 議案名稱：《關(guān)于公司2022年申請(qǐng)綜合授信額度和對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
10、 議案名稱：《關(guān)于公司2022年度金融衍生品交易預(yù)計(jì)額度的議案》
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議第9項(xiàng)為特別決議議案，獲得出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以及參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京大成（南京）律師事務(wù)所
律師：朱驍、李峰
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議；
2、 北京大成（南京）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司
2022年5月20日
